Перевірка контрагента: підготовка досьє на компанію, конкурентів

Перевірка контрагента. У сучасному бізнесі іноді лише ці два слова відділяють виважений розрахунок від фатальної помилки. Не перевірити бізнес-партнера перед укладанням угоди — свідомо наразити себе на небезпеку. Nemesis усуває таку необачність. Ми замінюємо сліпу довіру на перевірені факти, щоб ваші рішення спиралися на повне розуміння ситуації.

Чому важливо перевіряти контрагента перед співпрацею

Неперевірений контрагент — це не потенційний ризик. Це гарантована проблема, що проявиться у найнезручніший момент. Фінансові збитки від роботи з шахраями, репутаційна криза через зв’язок із токсичною компанією, юридичні наслідки через участь у чужих схемах —  ось ціна надмірної довірливості до контрагента. 

Рішення перевірити бізнес-партнера до укладання угоди — не витрати, а інвестиція у безпеку та стабільність вашого бізнесу. Це базовий рівень контролю, що відділяє професіоналів від аматорів.

Що включає досьє на компанію: які дані можна отримати

Забудьте про стандартні виписки з реєстрів. З них ви отримуєте поверхневу інформацію, що створює лише ілюзію контролю. Наше досьє — це кардинально інше. Це результат ретельної розвідки, що показує реальний стан справ вашого контрагента, а не його офіційну, відредаговану версію. 

Ось про що ви дізнаєтесь:

• Неформальні зв’язки. Ми витягнемо на світло тіньові домовленості та політичні важелі впливу, яких ви ніколи не побачите в офіційних документах.
• “Скелети у шафі”. Ми виявимо ознаки неблагонадійності компанії: фіктивна діяльність, приховані борги, токсичні активи тощо.
• Реальна репутація. Нас не обдурять “зачищені” відгуки. Ми піднімемо всю історію конфліктів, програних судів та скандалів, які намагалися поховати в глибинах інтернету.
• Вразливості конкурентів. Ми розберемо бізнес-модель вашого конкурента на атоми, щоб знайти його слабкі місця. Це окрема тактична перевірка контрагента.

Наша мета — викриття фактів, які від вас намагаються приховати.

Як відбувається перевірка: процес у кількох кроках

Ми діємо за суворим внутрішнім протоколом, що гарантує точність, об’єктивність та конфіденційність кожного кроку. Завдяки цьому перевірка контрагента перетворюється на зрозумілий та абсолютно прозорий для клієнта процес:

 

1. Визначення цілі. Ви надаєте нам об’єкт і ключові питання: що саме ми повинні знайти про вашого контрагента.
2. Планування. Ми розробляємо стратегію пошуку, узгоджуємо терміни та бюджет. Якщо ми бачимо додаткові вектори, ми пропонуємо, що ще варто перевірити.
3. Цифрова та документальна розвідка (OSINT). Ми починаємо з ретельного аналізу всіх відкритих джерел, створюючи повну картину на основі наявних даних. Це основа, яка дозволяє визначити, де саме прихована ключова інформація.
4. Агентурна розвідка (HUMINT). Коли OSINT-аналіз виявляє прогалини, а для досягнення мети потрібні непублічні відомості, ми готові перейти до “польової” роботи. За вашим додатковим завданням наші фахівці отримають доступ до закритих даних завдяки роботі з людськими джерелами.
5. Аналітика та фінальний звіт. Ми перетворюємо масив інформації на чіткий, структурований звіт з висновками та підсвіченими ризиками щодо контрагента.
6. Передача даних. Ви отримуєте фінальне досьє через зашифровані канали зв’язку. Ваша анонімність гарантована.

На що звернути увагу: індикатори ризиковості

Перевірка контрагента на ризиковість — це, в першу чергу, здатність бачити закономірності у хаосі даних. Ось лише кілька маркерів, на які ми звертаємо увагу:

• Незрозумілі та часті зміни у структурі власності або серед директорів контрагента.
• Використання “масових” адрес чи номінальних керівників.
• Історія судових позовів, пов’язаних з боргами чи шахрайством.
• Спроби “зачистити” негативну інформацію про себе в мережі.
• Наявність зв’язків із політично значущими особами (PEP) або фігурантами санкційних списків.
• Розрив між офіційними доходами компанії та розкішним життям її власників.

Цей підхід дозволяє нам перевірити контрагента не формально, а по суті.

Що робити з отриманою інформацією: практичне застосування

Наше досьє — не просто папка з документами. Це ваша можливість побачити всю бізнес-шахівницю та наперед знати ходи вашого контрагента. Ця стратегічна перевага дозволяє:

• Приймати безпомилкові рішення. Використовуйте отримані дані, щоб уникнути токсичних угод, відсіяти ненадійних партнерів та мінімізувати потенційні ризики.
• Домінувати на переговорах. Знання слабких місць контрагента дає вам змогу диктувати умови, перехоплювати ініціативу та утримувати контроль над ситуацією.
• Діяти на випередження. В окремих випадках інформація стає основою для наступу в рамках PR кампанії, де кожен знайдений нами факт — це ваш переможний хід.

Ми не просто шукаємо інформацію. Ми забезпечуємо вам виграшну стратегію.

Чому довіряють Nemesis: досвід, інструменти, підхід

Nemesis — одна з небагатьох агенцій в Україні, яка поєднує методи комплексної розвідки та PR технологій. Наша перевага — не в гучних обіцянках, а в чітко виважених діях, що базуються на трьох головних складових:

• Холоднокровність. Ми надаємо факти, а не емоції. Наша аналітика позбавлена упередженості. Ваше завдання — наша єдина мета.
• Глибина. Ми маємо можливості поєднувати OSINT та HUMINT, щоб надавати вам повну, тривимірну картину вашого контрагента.
• Конфіденційність. Наш непохитний принцип — абсолютна анонімність клієнта. Про нашу співпрацю ніхто ніколи не дізнається.

Nemesis — ваш ключ до безпечних угод

Ваш новий діловий партнер — не ваш друг. Він — сторона угоди, зі своїми інтересами та секретами. Покладатися на його слова та обіцянки — професійна необачність, що зазвичай призводить до збитків.

Nemesis розкриває ці секрети для вас. Зв’яжіться з нами, щоб перевірити контрагента, і ухвалювати рішення, що ґрунтуються на реальних фактах, а не припущеннях.

Автор Volodymyr Chernyshenko